0
0
0
0
Với xã hội hiện nay, vấn nạn đánh bạc là một vấn đề nhức nhối của Bộ Công an, cũng như Chính phủ. Dù đã đưa ra khá nhiều biện pháp nhằm phòng, chống các tệ nạn nhưng vẫn không thể giải quyết hoàn toàn tình trạng này. Đặc biệt là các đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Và gần đây, Công an trực thuộc Thành phố Hà Nội đã tiến hành triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ bằng nhiều hình thức như cá độ bóng đá, lô đề. Được biết, đường dây này liên quan đến một ông trùm cho vay nặng lãi.
Quá trình điều tra tổ chức đánh bạc
Chiều 13.7, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP. Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi, trú xã Hữu Hòa, H.Thanh Trì, Hà Nội) cùng nhiều nghi phạm liên quan. Để làm rõ hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Và tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Trước đó, qua quá trình trinh sát, tháng 12.2020, PC02 Công an TP.Hà Nội phát hiện trên địa bàn H. Thường Tín xuất hiện ổ nhóm tội phạm phức tạp. Hoạt động tín dụng đen, tổ chức đánh bạc và đnh do Thuận cầm đầu. Sau khi xác lập chuyên án, ngày 3.7, PC02 Công an TP. Hà Nội đã triển khai lực lượng triệt phá đường dây.
Thông tin khai báo của “ông trùm”
Tại cơ quan điều tra, Thuận khai từ năm 2018, Thuận mở một cửa hàng cầm đồ tại địa bàn xã Duyên Thái (H. Thường Tín, Hà Nội). Để hoạt động tín dụng “đen”, cho vay nặng lãi với mức lãi suất từ 3.000 – 5.000 đồng/triệu/ngày. Thuận thuê Nguyễn Văn Dũng (28 tuổi) và Nguyễn Huy Hùng (26 tuổi, cả 2 cùng trú H. Thường Tín) mỗi tháng từ 5 – 10 triệu đồng. Và giao nhiệm vụ tìm kiếm khách vay. Xác minh nhân thân của khách và ghi chép sổ sách.
Gần đây nhất, ngày 17.4, Thuận cho chị H.T.H (trú H. Thường Tín) vay 2 tỉ đồng, lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày. Khi cho vay, Thuận yêu cầu chị H. phải thế chấp sổ hộ khẩu, sổ đỏ và viết giấy tờ mua bán 1 mảnh đất của mình. Đối với khoản vay này, chị H. phải trả tiền lãi trong 60 ngày; tổng số tiền lãi là 360 triệu đồng. Đến ngày 5.5, chị H. tiếp tục vay Thuận 770 triệu đồng, cùng lãi suất như trên, phải trả lãi hơn 138 triệu đồng.
Làm rõ đường dây cá độ bóng đá do Thuận điều hành
Ngoài hành vi cho vay nặng lãi, PC02 còn xác định Thuận nhận các tài khoản chơi cá độ bóng đá và lô đề của Nguyễn Anh Tú (30 tuổi, trú Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội). Sau đó, Thuận chia thành nhiều tài khoản nhỏ. Và giao cho các “con bạc” tham gia đánh bạc. Ngoài Thuận, Tú còn giao tài khoản cá độ bóng đá cho Bùi Việt Dũng (50 tuổi, trú P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội) để tổ chức đánh bạc nghìn tỷ. Tú giao việc thanh toán tiền thắng thua của các tài khoản cho một đàn em thân cận. Đáng chú ý, Tú mở một tài khoản thanh toán tại một cửa hàng vàng trên phố Bùi Thị Xuân (Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội) để thực hiện giao dịch.
Kết quả điều tra vụ đánh bạc nghìn tỷ
Cụ thể, sau khi có kết quả các trận bóng, lô đề. Tú giao đàn em mã tiền thắng, thua của từng tài khoản. Sau đó, những tài khoản thua sẽ liên hệ với cửa hàng vàng; để nhận mã thanh toán tiền thắng, thua. PC02 Công an TP.Hà Nội xác định, thời điểm bị triệt phá, ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc này đã giao dịch số tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng; trong đó mỗi tháng giao dịch từ 30 – 60 tỉ đồng.
Tổ công an phối hợp triệt gọn băng nhóm tổ chức đánh bạc TP HCM
Ngày 17.5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM phối hợp với Công an Q.Bình Tân triệt phá băng nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại căn nhà 3 tầng, số 66 đường 18 (P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân) do Phạm Đình Đạt (32 tuổi, quê Hải Dương) cầm đầu. Công an đã tạm giữ 7 người tổ chức. Hơn 30 con bạc để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 16.5, các trinh sát Phòng PC02 ập vào căn nhà 3 tầng số 66 đường 18, phát hiện hàng chục người đang tham gia.
Tại lầu 1 của căn nhà này, cơ quan công an phát hiện hơn 30 nam nữ. Những kẻ đánh bạc dưới hình thức tài xỉu, cá độ bóng đá qua các trang web. Công an đã thu giữ số lượng lớn tang vật, tiền mặt và giấy tờ liên quan. Nghi can Đạt có nhiều tiền án tiền sự, sử dụng 6 đàn em thân cận để bảo kê, quản lý, thu chi tiền bên trong sới bạc. Căn nhà tổ chức sòng bạc bên ngoài có đề biển bán cà phê, thực chất để tạo bình phong phục vụ cho các con bạc. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ. Đối với hành vi các nghi phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Hãy theo dõi chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức xã hội mới nhất nhé.
Nguồn: thanhnien.vn
